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记者从桂林公安局获悉，桂林警方日前破获一起利用ＰＯＳ机（银联刷卡机）非法套现３５００多万元的案件。目前，曾某等５名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 ４月１日，桂林某银行向桂林市公安局经侦支队报案称，２０１１年１２月，银行在例行检查时，发现桂林某五金店店面不足１０平方米，但每日交易额竟达到几十万元。当店主伍某到银行接受询问时，店里的ＰＯＳ机仍在不停地刷卡。银行当即停止了该店的３台ＰＯＳ机。经调查，银行认为伍某有可能在从事非法交易，遂向警方报案。 桂林市经侦支队接到报案后迅速展开了调查，一方面汇集银行资料，一方面调查店里ＰＯＳ机的资金动向，掌握了大量人证物证。４月１９日，警方将伍某、曾某、陈某、谭某、白某等５名犯罪嫌疑人抓获。并从曾某的办公室里搜查出３台ＰＯＳ机、４００多张信用卡。 据犯罪嫌疑人交代，５名嫌犯分工明确。伍某利用他的五金店向银行申请了３台ＰＯＳ机，租给了曾某，每台每月收８００元租金。曾某租了一间办公室并雇了陈某和谭某取现金，白某将套现的钱拿去放高利贷。 曾某交代，２０１１年通过朋友认识了伍某，嗅到了信用卡套现的“商机”，通过ＰＯＳ机虚构交易等手段，帮助他人套取银行资金，按照一定比例收取手续费非法牟利。于是曾某通过报纸信息和小广告等招揽了大量的“养卡”客户，伙同陈某和谭某展开了他们的“业务”并从每笔交易里收取１％—２％的手续费。短短６个月非法套现３５００万元。 |
