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（1）犯罪分子选择临近下班、周末或节假日进行诈骗。
节假日前银行往往是办理业务的高峰期，需要处理的业务繁多，员工的精力分散，审验票据也容易疏忽，诈骗行为容易蒙混过关；
（2）业务繁忙时人声嘈杂，眼、耳、手、脑都处于高度紧张的状态，审验票据时容易出现疏忽；
（3）犯罪分子在实施票据诈骗前，往往选择人员熟悉、环境熟悉的机构为目标，而金融从业人员认为是熟人，往往在思想上放松警惕，在审验时出现疏忽，给不法分子以可乘之机
