设立股份有限公司的法律意见书

设立股份有限公司的法律意见书

由于集团公司为股份公司的绝对控股股东，因此集团公司及其下属企业为股份公司的关联企业。修配团公司及其下属企业将向股份公司提供职工就餐、供暖、宿舍等生活服务。为此，集团公司已与股份公司按照市场原则，在公平、合理的基础上签订了《综合服务协议》，确定了双方之间的关联交易。根据本所律师对股份公司提供的材料的审查，股份公司其他发起人与股份公司之间不存在关联交易。

　　经本所律师对集团公司与股份公司之间存在的关联交易项目及有关交易协议的内容的审查，没有发现有违反我国现行法律、法规规定之处。

　　五、关于股份公司章程(草案)

　　股份公司筹委会已决定了股份公司章程(草案)，并已经过股份公司发起人会议讨论通过。本所律师在对该章程(草案)审查后认为，该章程(草案)适用《公司法》的规定，其内容完整、合法。但该章程(草案)尚须股份公司创立大会决议通过并经 省工商行政管理局注册登记后方能生效。

　　六、股份公司的组织机构

　　根据股份公司提供的《重组方案》及股份公司章程(草案)，股份公司将建立以下组织机构：

　　1.股东大会。股东大会为股份公司的最高权力机构。股东大会的召开、职权及议事规则等均已由股份公司章程予以规定。

　　2.董中会。董事会为股份公司的常设权力机构，向股东大会负责并报告工作。董事会的组成、产生、职权及议事规则等均由股份公司章程予以规定。

　　3.监事会。监事会负责对股份公司的经营管理、财务状况和董事会成员、总经理及其他高级管理人员的行为等实施监督权。监事会的组成、产生、职权及议事规则等均由股份公司章程予以规定。

　　4.总经理。总经理由董事会聘任或解聘，负责股份公司的日常经营管理。

　　本所律师认为，股份公司拟设置的组织机构符合《公司法》和其他法律、法规的规定。

　　七、股份公司的股份设置和股本结构

　　根据 市 局 字[ ]第 号文，集团公司以经评估的经营性资产 元按 %的折股比例认购股份公司 股的股份，占股份公司总股本的 %，该等股份为发起人法人股，由集团公司持有并行使相应股权; 厂以现金 元按 %的比例认购股份公司 股的股份，占股份公司总股本的 %，该等股份为发起人法人股; 厂以现金 元按 %的比例认购股份公司 股的股份，占股份公司总股本的 %，该等股份为发起人法人股; 有限责任公司以现金 元，按 %的折股的比例认购股份公司 股的股份，占股份公司总股本的 %，该等股份为发起人法人股; 有限责任公司以现金 元，按 %的比例认购股份公司 股的股份，占股份公司总股本的 %，该等股份为发起人法人股。

　　基于以上事实，本所律师认为股份公司的股本设置和股权结构符合我国现行法律、法规的规定。

　　八、股份公司拥有或使用的主要资产状况

　　根据 会计师事务所出具的《资产评估报告书》截止到 年 月 日，集团公司以实物出资，投入股份公司的总资产为人民币 元，总负债为 元，净资产为 市 局 字( )第 号文的确认。

　　根据 会计师事务所出具的 会验字( )第 号《验资报告书》，集团公司等五家发起人所认缴的出资在 年 月 日之前均已到位。

　　根据股份公司提供的文件资料，股份公司成立后对其主要财产的所有权、使用权、经营权均无权属争议，也没有任何限制，亦不存在担保或债务关系。

　　九、股份公司的工商、税务守法状况

　　根据股份公司提供的资料文件及本所律师的调查，近三年来，股份公司发起人在其生产经营过程中能够严格遵守国家工商行政管理法律、法规，没有出现因违法经营而被行政处罚的情形。

　　根据股份公司提供的资料及本所律师的调查，近三年来，股份公司发起人遵守国家有关税收的法律、法规，自觉交纳各种税款，不存在偷税漏税的情况，也没有出现过因偷、漏税款而被税务机关处罚的情形。

　　十、股份公司的涉讼状况

　　根据股份公司提供的材料及本所律师的调查，股份公司发起人目前没有尚未了结或者可预见的足以影响股份公司设立的重大诉讼、仲裁或者被行政处罚的案件。

　　十一、结论意见

　　根据以上事实和分析，本所律师认为，集团公司作为主发起人联合 厂、

　　厂、 有限责任公司及 有限责任公司以发起方式设立股份公司，符合《公司法》及我国其他法律、法规的规定，股份公司在经过 省人民政府批准并经 省工商行政管理局注册登记，股份公司正式设立将不存在法律上的障碍。

　　市 律师事务所 经办律师(签字)

　　(盖章) (印刷体)

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　　年 月 日