金融案例

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• 15

  2015-05

  男子虚开增值税发票1.7亿元

  男子张进宝虚构成品油购进业务，虚开增值税专用发票1.7亿元，给国家带来1889万余元的损失。2014年12月19日，甘肃省兰州市中级人民法院以虚开增值税专用发票罪，依法判处张进宝有期徒刑15年，并处罚金人民币50万元。宣判后，张进宝上诉提出：自己是受他人指使...

• 24

  2015-04

  手机支付宝网络盗窃案二审开庭

  利用支付宝网络，5名被告人短短19天共盗取59名被害人账户内人民币23万余元，并全部挥霍。4月22日下午，陕西省西安市中级人民法院二审公开开庭审理了上诉人郑毅、陈兆祥，原审被告人朱武进、吴起合、杨家西盗窃及原审被告人李观钦非法获取公民个人信息上诉案...

• 05

  2015-02

  原中国农业银行副行长杨琨受贿3000余万被判无期

  据江苏省高级人民法院官方微博消息，日前，中国农业银行、中国农业银行股份有限公司原党委委员、副行长杨琨因受贿罪被南京中院一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿犯罪所得予以追缴，上缴国库。 一审宣判后，在法定期限内，被告...

• 28

  2015-01

  重庆高院回应改判储户诉银行反获刑一案无罪

  昨日有媒体报道重庆高院改判张净百万存款失踪后起诉银行反获刑四年一案无罪后，引起了不少市民的关注。 张净一案一审、二审有罪的依据是什么？重庆高院再审改判的依据又是什么？农行将如何回应此事？记者分别向涉事单位了解了相关情况。 一审认定张净犯诈骗...

• 27

  2015-01

  海南海洋与渔业厅原副厅长李年佑涉嫌受贿被公诉

  据最高检微博消息，海南省海洋与渔业厅原副厅长李年佑涉嫌受贿犯罪一案，日前已由海南省人民检察院第一分院向海南省第一中级人民法院提起公诉。 李年佑原任海南省海洋与渔业厅党组成员、副厅长。分管捕捞处、渔政渔监处、预报减灾处、行政审批办公室、省海洋...

• 07

  2014-11

  广西宾阳原县长受贿582万元获刑13年

  11月6日，广西壮族自治区来宾市中级人民法院对宾阳县原县长陈咸华受贿案作出一审判决，判处其有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，其退出的赃款582万元上缴国库。 法院经审理查明，被告人陈咸华在任隆安县县委副书记、宾阳县县长、南宁市林业局局长期间，通过...

• 05

  2014-11

  东莞南城公安分局原正副局长涉嫌受贿滥用职权罪受审

  11月4日，东莞市南城公安分局原局长魏向民、原副局长孔逸鸿涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案在惠州中级法院开庭审理。魏、孔两人对上述指控事实提出部分异议。 据悉，该案件是由广东省检察院指定惠州市检察院侦查起诉，在惠州市中级法院审理的。 检方指控两名被告...

• 30

  2014-10

  挪用公司百余万元买彩票 山东一财务总监获刑四年半

  宁阳一青年男子在担任公司财务总监期间，挪用公司122.5万元人民币购买彩票，被法院以挪用资金罪判处有期徒刑四年六个月，并退还挪用的人民币。 35岁的屈某原是宁阳县堽城一下岗工人，2013年夏应聘到宁阳一家公司设在北京的分公司担任出纳，今年3月份转任财务...

• 30

  2014-10

  中邮储原行长陶礼明等3高管涉挪用公款超3.4亿受审

  中国邮政储蓄银行(以下简称中邮储)原行长陶礼明等三名中邮储高管人员因涉嫌挪用公款、受贿、贪污等罪名，29日在河南鹤壁市中级人民法院开庭受审。检方指控，三人挪用公款达3.4亿多元用于对外投资，并谋取个人利益。 经由最高人民检察院逐级指定，2013年12月...

• 29

  2014-10

  上海一律所状告委托人索要500万元风险律师费

  上海一家律师事务所近日将此前的委托人告上了浙江海宁市人民法院，原因是说好了风险代理，最后打赢了官司，委托人却赖账了。风险代理，通俗的理解是打赢官司支付律师代理费，如果败诉或者执行不能，代理人将得不到任何回报。这次案件涉及的风险律师费达500万...

• 22

  2014-10

  原安徽省康源电力公司董事长李真涉嫌贪污、受贿、职务侵占、挪用资金共约2400万元

  今天上午，原安徽省康源电力公司董事长李真涉嫌贪污、受贿、职务侵占、挪用资金四项罪名，一审在蚌埠市中级人民法院开庭审理，其涉案总金额约2400万元。 自1992年至2012年，李真在担任原六安地区供电局副局长、局长、六安供电公司总经理、康源电力公司董事长...

• 30

  2014-09

  合肥房叔案开庭审理 方广云被控贪污等三宗罪

  9月29日上午，安徽省庐江县人民法院将公开审理方广云案。据了解，方广云被控在担任合肥瑶海工业园站北社居委书记期间，利用职务便利单独或伙同他人骗取公共财物，涉嫌滥用职权罪、贪污罪、受贿罪等三宗罪。 一晃两年过去了 说起方广云，一晃已两年。 2012年8...

• 07

  2014-08

  侵权行为因果关系的分析与认定

  【要旨】 因果关系的认定是法院确定侵权责任赔偿的前提。侵权的因果关系，是指违法行为和损害事实之间的因果关系，即若不存在这种违法行为，损害就不会发生，则该行为是损害结果发生的原因；反之，即使不存在该行为，损害也会发生，则该行为就不是损害发生的...

• 04

  2014-08

  我国首起外国人在华注册公司开展非法调查案提起公诉

  新华网上海７月１３日电 备受境内外关注的摄连咨询（上海）有限公司开展非法调查案件近日有了最新进展。该公司总经理汉弗莱、法定代表人虞英曾因涉嫌非法获取公民个人信息罪，被上海市人民检察院第一分院向上海市第一中级人民法院提起公诉。这是在我国提起公...

• 04

  2014-08

  我国首起外国人在华注册公司开展非法调查案提起公诉

  新华网上海７月１３日电 备受境内外关注的摄连咨询（上海）有限公司开展非法调查案件近日有了最新进展。该公司总经理汉弗莱、法定代表人虞英曾因涉嫌非法获取公民个人信息罪，被上海市人民检察院第一分院向上海市第一中级人民法院提起公诉。这是在我国提起公...

• 12

  2014-06

  金融机构违规划款侵权行为的认定与责任承担

  裁判要旨】 金融机构根据侵权人的指令办理业务，如果违反法律法规或部门规章，给被侵权人造成损害，则其行为亦构成侵权，应当就主侵权人不能清偿的赔偿金额承担补充赔偿责任，具体赔偿比例应当视金融机构的过错程度而定。 【案情】 原告（上诉人）：信达投资...

• 12

  2014-06

  融资租赁合同案件中保证金及回购价款认定

  【裁判要旨】 租赁保证金、回购保证金、合作保证金是回购型融资租赁业务中常见的保证金类型，审判实践中对于各类保证金处理的争议较多，从而引发回购价款的计算问题。本案例提出以下处理思路：租赁保证金应当充抵未付租金；回购保证金应在未付租金中全部扣除...

• 27

  2014-03

  本案是合伙炒股还是民间借贷纠纷

  【案情】 2010年初，某券商老总李某声称可利用内幕消息帮助王某股票翻番，并撮合王某与富商魏某签订协议，约定王某以500万元作为保证金筹得魏某的2000万元，共同汇入魏某提供的其亲戚的股票账户内，专用于王某买卖股票，期限为三个月，自魏某将2000万元汇入...

• 12

  2014-03

  单纯交付汇票能否取得票据权利

  案 情 2011年9月26日，山东万通液压机械有限公司出具银行承兑汇票一张，票面金额为30万元，付款行为日照银行股份有限公司五莲支行，收款人为五莲县正通机械有限公司，汇票到期日为2012年3月26日。2011年10月27日，被告淄博某广告有限公司为莱芜市某经贸有限...

• 12

  2014-03

  未经债权人同意转移债务无效

  案情 2011年1月，某村民委员会向本村村民吴某借款20000元，12月份，吴某买车急需用钱，遂向该村委会催要借款。因村委会暂无现金，便让吴某先向镇信用社贷款20000元，承诺贷款由村委会负责偿还。吴某贷款后，村委会与吴某签订了偿还贷款协议，将出具给吴某的...