检查处理违反外汇管理行为程序

 
检查处理违反外汇管理行为的基本原则是什么？

遵循公平、公正、公开的原则，以事实为根据、以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持惩罚与教育相结合。

对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据是什么？

对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得作为行政处罚的依据。

外汇检查的管辖权

检查处理违反外汇管理行为，由行为发生地外汇管理局负责。违反外汇管理行为涉及两个以上外汇局管辖的，应就管辖权协商解决。无法协商解决的，由其共同上一级外汇局指定管辖。对各级外汇局管辖的有重大影响或上级局认为应直接管辖的违反外汇管理行为，上级外汇局可直接检查处理，也可在调查清楚后移交具有管辖权的外汇局处理。

外汇处罚诉讼时效为多长？

违反外汇管理行为在两年内未被发现的，不再给予处罚。法律另有规定的除外。

当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚

1、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；??
2、受他人胁迫有违法行为的；??
3、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；??
4、其它依法应当从轻或者减轻处罚的。

违反外汇管理行为立案过程？

1、外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现或其它方式发现的违反外汇管理行为予以立案查处。
2、经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。
3、对属于其他行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移交司法部门，依法追究刑事责任。
4、立案时应填写"立案报告"，由执行局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。

实施外汇检查的过程

1．检查人员执行公务时，应当出示"国家外汇管理局检查证"或外汇局介绍信。检查应制发"检查通知书"，提前5天通知当事人。如有特殊情况，需采取突击检查的，可不事先通知被查单位，但应在检查前写出书面请示，经外汇局领导批准后存档备查。
2．询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。询问当事人应作好"调查笔录"。"调查笔录"应当交当事人核对，核对无误后，由当事人逐页签名或盖章。检查人员也应在笔录上逐页签名。对没有阅读能力的，应向其宣读。